İtalyan Mali Polis Uzmanı Giancarlo Vucchi, kara paranın en yaygın biçimde paravan şirketler kurularak ve hayali ihracat yapılarak aklandığını söyledi. Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali İş birliği programı çerçevesinde, Maliye Bakanlığı Mali Suçlar Araştırına Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen "Kara Para Aklanmasıyla Mücadele Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi" çerçevesinde bankacılara yönelik Gaziantep'te düzenlenen 2 günlük eğitim semineri sona erdi.
Sanayileşmeyle birlikte kara para aklama işi uluslararası boyut kazandı
Seminerde, İtalyan Uzman Giancarlo Vucchi "Suç faaliyetlerinin mali operasyonlarla bağlantısı, istihbarat analiz teknikleri ve şüpheli işlem raporlarının değerlendirilmesinde uygulanan teknikler" konulu sunum yaptı. Vucchi, globalleşmeyle birlikte kara para aklama çabalarının uluslararası boyut kazandığına dikkati çekerek, uluslararası boyutlu kara para aklama girişimlerinin önüne geçilmesi için uzmanların görev yaptığı birimler oluşturulmasının zorunlu olduğunu ifade etti.
Kara para örgüt yönetimindeki kumarhanelerde harmanlanıyor
Kara para aklamayla mücadelede sağlanacak başarının, suç örgütlerinin yok edilmesi ve bu örgütler tarafından işlenen suçların önlenmesi bakımından çok önemli olduğuna dik kati çeken Vucchi şöyle konuştu: "Kara para en yaygın biçimde paravan şirketler kurularak ve hayali ihracat yapılarak aklanıyor. Yasadışı faaliyetler sonucu elde edilmiş kazanç olan kara para, kurulan paravan şirketlerin geliri gösterilip bilançolara dahil ediliyor yasal hale getiriliyor. Kara para kimi zaman suç örgütlerinin yönetimindeki kumar hane ve benzeri işletmelerin kazancı ile harmanlanarak bilançolara yani mali sisteme sokuluyor. Bu biçimdeki kara para aklama girişimlerini yakalamak için bilanço okumayı ve yorumlamayı iyi bilmek gerekiyor."
En yaygın kara para aklama yöntemi hayali ihracat
Vucchi, bir başka en yaygın kara para aklama yönteminin hayali ihracat olduğunu ifade etti. Uluslararası boyutlu bu yön temde, kara para aklamak için kurulan şirketindir başka ülkeye ihracat yaptığını beyan ettiğini ifade eden Vucchi, "Ama gerçekte mal ya da hizmet sunumu söz konusu değil. Yani ihracat kağıt üzerinde. Alıcı şirket kağıt üzerinde var, gerçekte yok. Uluslararası nitelikli olması dolayısıyla bu tür girişimleri ortaya çıkarmak çok daha zor ve uzmanlık istiyor" diye konuştu.
Kara para aklama yöntemleri hızla artıyor
Vucchi, teknolojideki gelişmeye bağlı olarak kara para aklama yöntemlerinin de hızla arttığına dikkati çekerek, bilinen ve bilinmeyen pek çok kara para aklama yöntemi olduğunu belirtti. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MA- SAK) Başkanlığınca yürütülen "Kara Para Aklanmasıyla Mücadele Kapasitesinin Yükseltilmesi" projesiyle, Türki ye’nin kara para aklamayla mücadele sisteminin etkinliğinin artırılması hedefleniyor.
Uygulama süresi 2 yıl olan proje haziran ayında tamamlanacak
"AB 2002 Katılım Öncesi Mali Yardım Programı" tarafından finanse edilen MASAK Projesi için Avrupa Birliği (AB) ta rafından 9 milyon 250 bin avroluk kaynak ayrıldı. Bu miktarın yüzde 25’i Türkiye tarafından karşılanıyor. Uygulama süresi 2 yıl olan projenin bu yılın haziran ayında tamamlanması öngörüldü. Proje kapsamında yürütülen çalışmalarla AB müktesebatı ve uygulamaları çerçevesinde, kara para aklanmasıyla mücadele konusunda etkili yasal, kurumsal ve teknik çerçevenin oluşturulması amaçlanıyor.
RSS