Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) yapılan şüpheli işlem bildirimi, bir önceki yıla göre yüzde 27 düşerek, 14 bin 460'a geriledi.
MASAK'a yapılan şüpheli bildirimlerde en fazla ihbar vergi kaçırma ve dolandırıcılık konusunda yapıldı.
MASAK 2011 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, Kurula geçen yıl 14 bin 460 şüpheli işlem, 71 Savcılık ve Mahkeme talebi, 369 da diğer olaylara ilişkin bildirim geldi.
8 bin 739 şüpheli işlem bildiriminde, 14 bin 460 işlem tipi belirlenirken, şüpheli işlemlerin 8 bin 141'i bankalar, 286'sı sigorta ve emeklilik şirketleri, 164'ü finansman, faktoring, finansal kiralama şirketleri, 117'si aracı kurumlar, 14'ü döviz büroları, 11'i PTT Genel Müdürlüğü, 4'ü noterler, 1'i serbest muhasebeciler, mali müşavirler, 1'i Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından kurula gönderildi.
Bu arada, kurula 2010'da 10 bin 251 şüpheli işlem bildiriminde bulunulurken, geçen yıl bu sayı yüzde 27'lik bir gerileme ile 8 bin 739 oldu.
En fazla şüphe, mali profil
ile uyumsuz işlemlerde
Şüpheli işlem tiplerine göre de en fazla şüphe çekici olay mali profil ile uyumsuz işlemlerde bulunanlarda yaşandı. MASAK'a iletilen şüpheli işlemlerin yüzde 22'sini mali profil ile uyumsuz işlemde bulunma oluştururken, bunu yüzde 20,6 ile makul açıklaması olmayan işlemler, yüzde 14,5'ini şüpheli nakit işlemler izledi.
Bu şekilde geçen yıl kurula 3.181 adet mali profil ile uyumsuz işlemlerde bulunma, 2.972 makul açıklaması olmayan işlemlerde bulunma, 2.094 adet şüpheli nakit karakterli işlemler, 1.614 müşterinin beyanlarında veya belgelerinde tutarsızlık, 1.451 yurt içine veya yurt dışına şüpheli elektronik transferler, 793 riskli ülkeler ile ilgili mali işlemler, 658 yasa dışı faaliyetler ile ilgili somut bulgular, 494 riskli kişilerle mali ilişkilerde bulunma, 445 şüpheli kredi işlemleri, 240 açıkça ilgisi bulunmayan üçüncü şahıslarla işlem yapılması olayı geldi.
Şüpheli işlem tiplerinin, 219'unu terörün finansmanı ile bağlantılı şüpheler, 146'sını yüksek tutarlı işlemlerin parçalanması, 121'ini başkası hesabına işlem yapıldığının gizlenmesi ve 32'sini şüpheli kiralık kasa işlemleri oluşturdu.
Terörün finansmanı şüphesiyle 2009'da 49 işlem için, 2010'da 186 işlem için, geçen yıl 219 işlem için bildirimde bulunulması dikkati çekti.
İnsan ticareti ve memur
suçları da konu oldu
Geçen yıl savcılık ve mahkemeler tarafından yapılan değerlendirme ve inceleme taleplerinin sayısı da 71 olarak belirlendi.
Diğer bildirimlerin sayısı da 369'u bulurken, bunların 270'i gerçek kişi, 87'si kamu kurumları, 12'sinin de yurt dışı kaynaklı olması dikkati çekti.
2011 yılında MASAK'a gelen adli talepler ile diğer bildirimlerin olay tiplerine göre dağılımında ilk sıraları vergi kaçırma, dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması, tefecilik, gümrük kaçakçılığı, şüpheli para hareketleri, sigorta mevzuatına aykırılık, evrakta sahtecilik ve yolsuzluk aldı.
440 bildirimin 99'unu vergi kaçırma, 54'ünü dolandırıcılık, 49'unu suç gelirlerinin aklanması, 40'ını tefecilik, 29'unu gümrük kaçakçılığı, 22'sini şüpheli para hareketleri, 20'sini sigorta mevzuatına aykırılık, 17'sini evrakta sahtecilik, 13'ünü yolsuzluk olayları oluşturdu.
Adli talep ve diğer bildirimlerin konulara göre dağılımı da şu şekilde gerçekleşti: İhale mevzuatına aykırılıklar (7), sınırda yakalanan paralar (7), rüşvet (6), uyuşturucu madde ticareti (5), hırsızlık (6), terör veya terörün finansmanı (4), insan ticareti (4), manipülasyon (3), memur suçları (2), zimmet (2), diğerleri (51).
MASAK'a yapılan şüpheli bildirimlerde en fazla ihbar vergi kaçırma ve dolandırıcılık konusunda yapıldı.
MASAK 2011 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, Kurula geçen yıl 14 bin 460 şüpheli işlem, 71 Savcılık ve Mahkeme talebi, 369 da diğer olaylara ilişkin bildirim geldi.
8 bin 739 şüpheli işlem bildiriminde, 14 bin 460 işlem tipi belirlenirken, şüpheli işlemlerin 8 bin 141'i bankalar, 286'sı sigorta ve emeklilik şirketleri, 164'ü finansman, faktoring, finansal kiralama şirketleri, 117'si aracı kurumlar, 14'ü döviz büroları, 11'i PTT Genel Müdürlüğü, 4'ü noterler, 1'i serbest muhasebeciler, mali müşavirler, 1'i Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından kurula gönderildi.
Bu arada, kurula 2010'da 10 bin 251 şüpheli işlem bildiriminde bulunulurken, geçen yıl bu sayı yüzde 27'lik bir gerileme ile 8 bin 739 oldu.
En fazla şüphe, mali profil
ile uyumsuz işlemlerde
Şüpheli işlem tiplerine göre de en fazla şüphe çekici olay mali profil ile uyumsuz işlemlerde bulunanlarda yaşandı. MASAK'a iletilen şüpheli işlemlerin yüzde 22'sini mali profil ile uyumsuz işlemde bulunma oluştururken, bunu yüzde 20,6 ile makul açıklaması olmayan işlemler, yüzde 14,5'ini şüpheli nakit işlemler izledi.
Bu şekilde geçen yıl kurula 3.181 adet mali profil ile uyumsuz işlemlerde bulunma, 2.972 makul açıklaması olmayan işlemlerde bulunma, 2.094 adet şüpheli nakit karakterli işlemler, 1.614 müşterinin beyanlarında veya belgelerinde tutarsızlık, 1.451 yurt içine veya yurt dışına şüpheli elektronik transferler, 793 riskli ülkeler ile ilgili mali işlemler, 658 yasa dışı faaliyetler ile ilgili somut bulgular, 494 riskli kişilerle mali ilişkilerde bulunma, 445 şüpheli kredi işlemleri, 240 açıkça ilgisi bulunmayan üçüncü şahıslarla işlem yapılması olayı geldi.
Şüpheli işlem tiplerinin, 219'unu terörün finansmanı ile bağlantılı şüpheler, 146'sını yüksek tutarlı işlemlerin parçalanması, 121'ini başkası hesabına işlem yapıldığının gizlenmesi ve 32'sini şüpheli kiralık kasa işlemleri oluşturdu.
Terörün finansmanı şüphesiyle 2009'da 49 işlem için, 2010'da 186 işlem için, geçen yıl 219 işlem için bildirimde bulunulması dikkati çekti.
İnsan ticareti ve memur
suçları da konu oldu
Geçen yıl savcılık ve mahkemeler tarafından yapılan değerlendirme ve inceleme taleplerinin sayısı da 71 olarak belirlendi.
Diğer bildirimlerin sayısı da 369'u bulurken, bunların 270'i gerçek kişi, 87'si kamu kurumları, 12'sinin de yurt dışı kaynaklı olması dikkati çekti.
2011 yılında MASAK'a gelen adli talepler ile diğer bildirimlerin olay tiplerine göre dağılımında ilk sıraları vergi kaçırma, dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması, tefecilik, gümrük kaçakçılığı, şüpheli para hareketleri, sigorta mevzuatına aykırılık, evrakta sahtecilik ve yolsuzluk aldı.
440 bildirimin 99'unu vergi kaçırma, 54'ünü dolandırıcılık, 49'unu suç gelirlerinin aklanması, 40'ını tefecilik, 29'unu gümrük kaçakçılığı, 22'sini şüpheli para hareketleri, 20'sini sigorta mevzuatına aykırılık, 17'sini evrakta sahtecilik, 13'ünü yolsuzluk olayları oluşturdu.
Adli talep ve diğer bildirimlerin konulara göre dağılımı da şu şekilde gerçekleşti: İhale mevzuatına aykırılıklar (7), sınırda yakalanan paralar (7), rüşvet (6), uyuşturucu madde ticareti (5), hırsızlık (6), terör veya terörün finansmanı (4), insan ticareti (4), manipülasyon (3), memur suçları (2), zimmet (2), diğerleri (51).
RSS