Hollanda Vergi Dairesi'nin (Belastingdienst), bir memur tarafından yaklaşık 20 milyon euro dolandırıldığı ortaya çıktı. Arnhem Vergi Dairesi'nde çalışan 52 yaşındaki bir memurun, güvenlik ve kontrol açığından yararlanarak 19.5 milyon euroyu zimmetine geçirirken bu parayı 1 ay içinde Duiven kentinde otel işleten Türkiye kökenli arkadaşının hesabına aktardığı belirlendi. Bu arada, otel işletmecisinin de vergiden çalınan paraların bir bölümünü, Türkiye'de kayınbiraderine ait iki hesaba havale ettiğine dikkat çekiliyor.
BBC, Lahey mahreçli haberinde Hollanda basınına dayanarak Arnhem Vergi Dairesi'nde çalışan 52 yaşındaki bir memur tarafından vergiden çalınan paraların bir kısmının Türkiye'deki iki ayrı hesaba gönderildiğini anlatırken “Paranın geri kalan kısmına el kondu. Türkiye kökenli olduğu belirtilen zanlı, yolsuzluğu inkâr ediyor. Paraları kayınbiraderinden borç olarak aldığını savunuyor” diyor.
Hollanda basınının dolandırıcılık olayının geçen yıl gerçekleştiğini aktardığını anlatan BBC, “Arnhem Vergi Dairesi'nde çalışan 52 yaşındaki bir memur, güvenlik ve kontrol açığını fark etti. Bu açıktan yararlanan memur, 19.5 milyon euroyu zimmetine geçirdi. Vergi memuru bu parayı 1 ay içinde Duiven kentinde otel işleten Türkiye kökenli arkadaşının hesabına aktardı” sözlerini kullanıyor.
“Otel işletmecisi de vergiden çalınan paraların bir bölümünü, Türkiye'de kayın biraderine ait iki hesaba havale etti” diyen BBC, Türkiye'deki kayın birader, paranın 1 milyon 300 bin eurosunu nakit olarak çekti. 1 milyon eurosuna da altın aldı” diye anlatıyor.
Bu arada, Vergi Denetleme Kurumu'nun (FIOD) incelemeleri sırasında yolsuzluk ortaya çıkarıldığı belirtildiği habere göre, “Vergi Dairesi, Türkiye kökenli zanlıların hesabındaki geri kalan paraya el koydu. Zanlılar hakkında da dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı.”
“Zanlı, dolandırıcılık suçlamalarını reddediyor. Paraları kayın biraderinden borç olarak aldığını savunuyor” diyen BBC, “Para transferini gerçekleştirilen Rabobank da eleştirilerin hedefinde. Kısa sürede milyonlarca euroluk para transferinin fark edilememiş olması, bankanın kontrol eksikliği olarak değerlendiriliyor” diye ekledi.ANKA
RSS